अनिल अंबानींवर ईडीचे छापे; ३,००० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याचा तपास सुरू
अनिल अंबानींवर ईडीचे छापे; ३,००० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याचा तपास सुरू
लेवाजगत न्यूज, मुंबई – रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)ने गुरुवारी मोठी कारवाई केली. या कारवाईत मुंबई आणि दिल्लीतील ३५ हून अधिक ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यांमध्ये रागा (Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group – R-ADAG) समूहाशी संबंधित ५० कंपन्या आणि २५ पेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश आहे.
ईडीने ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कलम १७ अंतर्गत केली असून यामध्ये येस बँक आणि रागा समूहातील व्यवहारांमध्ये झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू आहे.
सीबीआय एफआयआरनंतर ईडीचा तपास सुरू
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) प्रथम गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीने स्वतःचा तपास सुरू केला. ईडीच्या प्राथमिक तपासात अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या असून, सार्वजनिक रकमेचा गैरवापर, बँक अधिकाऱ्यांना लाच देणे, आणि योजनाबद्ध पद्धतीने फसवणूक केल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत.
बेकायदेशीर कर्जवाटपाचा आरोप
२०१७ ते २०१९ या कालावधीत येस बँकेकडून रागा समूहाला सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, या कर्जासाठी कोणतेही सक्षम क्रेडिट विश्लेषण करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. यामध्ये जुन्या तारखेचे क्रेडिट अप्रूवल मेमोरँडम वापरण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, कर्ज मंजूर होण्याआधीच काही रकमेचे व्यवहार येस बँकेच्या प्रवर्तकांच्या वैयक्तिक खात्यात झाले होते, हेही ईडीला समजले आहे.
लाच आणि कर्ज व्यवहार यांचा संबंध तपासात
ईडीच्या माहितीनुसार, रागा समूहाला कर्ज देताना येस बँकेच्या धोरणांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले. त्यामुळे कर्ज व्यवहारांमागे लाचखोरीचा संभाव्य संबंध तपासला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि रागा समूहातील प्रतिनिधींना चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.
मागील प्रकरणांतील चौकशीही सुरू
अनिल अंबानी यांच्याविरोधात २०२३ मध्येही ईडीने चौकशी केली होती. त्यावेळी सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या कथित अघोषित परदेशी मालमत्तेबाबत फेमा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा संशय होता. त्यासंदर्भात आयकर विभागानेही तपास केला होता.
सध्या सुरू असलेल्या तपासातून आणखी मोठे आर्थिक गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता आहे. ईडीची ही कारवाई देशातील एक मोठा उद्योगसमूह आणि बँकिंग व्यवस्थेतील गैरप्रकार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरत आहे.
📰 बातमी - लेवाजगत न्यूज (मुंबई ब्युरो)
📅 दिनांक: २४ जुलै २०२५
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत